India ha dado un nuevo paso para reforzar su supervisión del mercado de criptomonedas, adoptando una postura dura contra los criptoactivos centrados en la privacidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas de la India ha ordenado a las plataformas y exchanges de criptomonedas del país que eliminen de su lista las monedas anónimas potenciadoras (ACE).
Según el comunicado de la UIF, este tipo de tokens anónimos se han clasificado como activos inaceptables en el marco de mitigación de riesgos. Por lo tanto, se solicita a las plataformas de criptomonedas que no permitan depósitos ni retiros de estos tokens. Esta decisión se considera un paso importante en la lucha contra delitos como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las autoridades también llamaron la atención sobre el uso de servicios de mezcla, como “tumblers” y “mixers”. Enfatizaron que estas herramientas dificultan el rastreo de fondos provenientes de direcciones sancionadas o incluidas en listas negras, lo que podría permitir que estos fondos se filtren al sistema financiero. La UIF señaló específicamente que las transferencias realizadas a través de estas herramientas conllevan riesgos significativos.
Bajo la nueva normativa, las plataformas de criptomonedas deberán recopilar más datos sobre las transacciones asociadas con monederos sin custodia. Además, se prevé introducir límites específicos para las transferencias a dichos monederos. El objetivo es aumentar la trazabilidad y prevenir los movimientos ilícitos de fondos.
Según los expertos, la medida de la India forma parte de una creciente ofensiva global contra las criptomonedas privadas. Restricciones similares se han implementado anteriormente en países europeos y algunos asiáticos. Se espera que la decisión de la India genere cambios significativos en el ecosistema criptográfico del país, y se prevé que los inversores y las plataformas se adapten rápidamente a las nuevas normas.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
