La Fiscalía General de Rusia ha declarado a WhiteBit, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Ucrania, una “entidad notoria”.
La fiscalía declaró que la plataforma se utilizaba para facilitar transferencias ilegales de dinero desde Rusia y contribuir a la financiación de las Fuerzas Armadas de Ucrania (FUS). La decisión también afecta a la empresa matriz de WhiteBit, W Group, y a todas sus empresas afiliadas y subsidiarias.
Las autoridades rusas alegan que las plataformas del grupo se utilizaron para diversas actividades ilegales, incluyendo planes para desviar fondos de Rusia. Según los cálculos de la Fiscalía General, la dirección de WhiteBit transfirió aproximadamente 11 millones de dólares al ejército ucraniano desde 2022; se afirma que unos 900.000 dólares de esta cantidad se utilizaron para la compra de vehículos aéreos no tripulados (drones).
El comunicado también alegó que WhiteBit cooperó con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y brindó apoyo técnico a la plataforma United24, que recaudaba donaciones en criptomonedas para Ucrania. Las autoridades rusas afirman que esta cooperación facilitó el flujo de fondos en criptomonedas a Ucrania.
Fundada en 2018 por ciudadanos ucranianos, WhiteBit cuenta con más de 8 millones de usuarios, según la propia empresa. La plataforma registra un volumen de negociación diario de aproximadamente 11 000 millones de dólares en el mercado al contado y hasta 40 000 millones de dólares en operaciones de futuros.
Por otro lado, actualmente no existen plataformas de intercambio de criptomonedas registradas y operativas en Rusia según la legislación vigente. El Banco Central de Rusia (BCR) espera completar la elaboración de las normas legales para la regulación de las plataformas y los servicios de intercambio de criptomonedas para el 1 de julio. El BCR pretende introducir un régimen de responsabilidad por actividades ilegales de corretaje en el mercado de criptomonedas para el 1 de julio de 2027.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
