Según un informe de The Information, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió una carta formal a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, exigiendo el cumplimiento total de un programa de supervisión gubernamental. Esta solicitud surge tras informes que indican que más de mil millones de dólares en criptomonedas circularon a través de Binance hacia entidades vinculadas a Irán.
En una carta enviada por Gene Lange, quien supervisa la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, se le recordó a Binance su obligación de compartir registros y documentos de datos de manera oportuna. Según se informó, la carta se elaboró a raíz de las inquietudes planteadas por un auditor independiente con respecto a ciertas actividades de Binance.
Las autoridades también solicitaron que Binance pusiera a disposición para entrevistas a ciertos altos ejecutivos. Entre los nombres que surgieron en este contexto se encuentran el jefe de cumplimiento normativo de la empresa, Noah Perlman, el jefe de sanciones globales, Astra Cai, y Jukai “Rock” He. Asimismo, se informó que el Departamento del Tesoro solicitó información y documentos relacionados con exempleados.
Este acontecimiento se produce tras informes publicados a principios de este año por algunos medios de comunicación que indicaban que investigadores de Binance habían identificado flujos de criptomonedas superiores a los mil millones de dólares hacia entidades vinculadas a Irán. Los informes también alegaban que Binance había despedido a algunos miembros del equipo de investigación interno que descubrieron estos hallazgos.
Algunos políticos demócratas ya habían solicitado públicamente una investigación sobre estas actividades. Sin embargo, la última carta se considera la primera medida drástica que la administración de Donald Trump ha hecho pública contra Binance.
Por otro lado, se ha informado que, tras bambalinas, se han estado llevando a cabo conversaciones entre el Departamento del Tesoro y ejecutivos de Binance durante meses. Según se informa, los codirectores ejecutivos de Binance, Yi He y Richard Teng, junto con la directora legal de la compañía, Eleanor Hughes, asistieron a una reunión en Washington en marzo.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.