Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó una demanda contra Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y su fundador Changpeng Zhao, que buscaba responsabilizarlos por transacciones supuestamente vinculadas a ataques terroristas.
En su fallo, la jueza federal de distrito Jeannette Vargas de Manhattan declaró que los demandantes no habían logrado demostrar razonablemente que Binance y Zhao estuvieran directamente vinculados a los ataques.
El grupo de 535 demandantes, compuesto por víctimas de los ataques y familiares de quienes perdieron la vida, alegó que “organizaciones terroristas extranjeras” estaban detrás de 64 ataques en todo el mundo entre 2017 y 2024. Los demandantes afirmaron que cientos de millones de dólares en criptoactivos se transfirieron a estas organizaciones a través de Binance, y que miles de millones de dólares en transacciones con usuarios iraníes beneficiaron indirectamente a los grupos que llevaron a cabo estos ataques, exigiendo que la plataforma de intercambio y Zhao rindan cuentas.
El juez Vargas declaró en su fallo que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para demostrar que Binance y Zhao estaban “asociados, participaron o actuaron conscientemente para asegurar el éxito” de estos ataques. El tribunal también declaró que la relación entre Binance y los grupos en cuestión se limitaba a que estas personas o entidades afiliadas abrían cuentas y operaban en la plataforma, y que esto constituía una “relación comercial entre partes independientes”.
El fallo también declaró que la demanda de los demandantes, compuesta por 891 páginas y 3189 párrafos, era “completamente innecesariamente larga” a pesar de la gravedad de las acusaciones. Si bien el tribunal desestimó el caso en su forma actual, concedió a los demandantes la oportunidad de volver a presentar sus demandas con enmiendas. Los abogados de los demandantes no hicieron comentarios sobre la decisión.
Binance y Changpeng Zhao, en documentos presentados ante el tribunal, declararon que condenaban el terrorismo. Zhao también acusó a los demandantes de intentar reclamar una indemnización triple en virtud de la Ley Antiterrorista, utilizando un acuerdo al que Binance llegó con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023 por lavado de dinero y violación de sanciones, que incluía una multa de 4.320 millones de dólares.
Un portavoz de Binance declaró en un comunicado que el tribunal “rechazó correctamente las acusaciones infundadas” y añadió que la compañía se toma muy en serio los procesos de cumplimiento normativo y no tolera la presencia de actores maliciosos en su plataforma. Teresa Goody Guillén, abogada de Binance y Zhao, también expresó su satisfacción con la decisión, afirmando que el tribunal rechazó todas las reclamaciones de los demandantes y que ni Zhao ni Binance podían estar vinculados a la financiación de ningún acto terrorista.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
