Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ha respondido oficialmente a una carta de consulta enviada por el senador estadounidense Richard Blumenthal, negando las recientes acusaciones de violaciones de sanciones.
La empresa argumentó que los informes de los medios se basaban en malentendidos y que sus procesos de cumplimiento estaban entre los más sólidos de la industria.
En su respuesta a una audiencia en el Senado el 24 de febrero, Binance declaró que las acusaciones, inicialmente planteadas por The Wall Street Journal, eran “difamatorios”. La compañía afirmó que las afirmaciones sobre el incumplimiento de las sanciones en los informes periodísticos eran falsas y que sus operaciones fueron malinterpretadas.
Binance declaró: «Nos tomamos estas acusaciones muy en serio. Sin embargo, tergiversan tanto nuestras operaciones diarias como el importante progreso que hemos logrado en la creación de uno de los programas de cumplimiento normativo más sólidos de la industria».
El exchange defendió su postura afirmando que implementa estrictos controles KYC (Conozca a su Cliente) y sanciones en su plataforma. Según Binance, los usuarios de Irán tienen prohibido el acceso a la plataforma, y las cuentas consideradas de riesgo durante las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad son eliminadas.
La compañía también declaró que las cuentas se revisan cuando surge información creíble sobre riesgos, se cierran cuando es necesario y se comparten con las autoridades pertinentes. Binance argumentó que su mecanismo de cumplimiento funcionó eficazmente en los incidentes mencionados en la carta del Senado.
Binance afirmó que su programa de cumplimiento se fortalece constantemente y que los estándares de seguridad de la plataforma son altos, y agregó que más de 300 millones de usuarios en todo el mundo confían en la plataforma.
Binance también afirmó que su respuesta al Senado se preparó con base en la información disponible y que podría proporcionar información adicional si fuera necesario.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
