ZachXBT, un experto en criptomonedas que recientemente ha emitido advertencias sobre numerosas altcoins, ahora ha alertado sobre una nueva plataforma y una nueva altcoin.
En consecuencia, ZachXBT afirmó que imToken y Tokenlon son centros para el blanqueo ilegal de dinero.
El investigador especializado en cadenas de bloques, ZachXBT, ha identificado a imToken y al exchange descentralizado (DEX) Tokenlon como centros para el blanqueo ilícito de dinero.
Tokenlon afirmó que la gran mayoría de su volumen de operaciones provenía de actividades ilícitas de lavado de dinero, como fraude, trata de personas, fraude de inversiones y mercados clandestinos chinos.
Según ZachXBT, Tokenlon prácticamente no tiene volumen de negociación legítimo fuera del sudeste asiático, y una gran parte de sus operaciones están vinculadas a flujos de fondos ilícitos.
También advirtió sobre posibles acciones futuras contra Tokenlon e ImToken, mencionando por nombre al cofundador de la plataforma.
Dijo que Ben He, cofundador de imToken, debería ser condenado a cadena perpetua.
ZachXBT también argumentó que las plataformas de intercambio chinas de grandes inversores, como Butter Network, HiFiSwap y SWFT, sospechosas de estar involucradas en flujos de fondos ilícitos, deberían ser priorizadas para la imposición de sanciones y enfrentar fuertes multas por su presunta participación en actividades delictivas.
Tras el anuncio de ZachXBT de que tomaría medidas contra el DEX Tokenlon, el token nativo de Tokenlon, LON, cayó aproximadamente un 8%.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.