Mientras las acusaciones de que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, transfirió más de mil millones de dólares en fondos a billeteras vinculadas a Irán siguen dominando los titulares, el fundador de la compañía, Changpeng Zhao (CZ), ha emitido una declaración sobre el asunto.
Según un informe de Fortune, basado en correspondencia interna revisada y fuentes anónimas, algunos auditores del equipo de cumplimiento de Binance supuestamente encontraron evidencia que sugiere que más de mil millones de dólares en fondos podrían haber sido transferidos a personas y entidades con vínculos iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
El informe alega que estas transacciones se canalizaron a través de transferencias de Tether (USDT) realizadas en la red Tron. Esto podría constituir una posible violación de las leyes de sanciones de EE. UU.
El informe también indicó que algunos funcionarios de cumplimiento, que supuestamente sacaron a la luz las acusaciones a través de informes internos, fueron despedidos.
El exdirector ejecutivo de Binance, CZ, declaró en redes sociales que la noticia contenía contradicciones internas. CZ dijo: «Desconozco los detalles ni quiénes estuvieron involucrados, pero cuando leí la noticia, me pareció contradictoria». También sugirió una posible versión diferente, comentando: «Si es cierto, ¿quizás los despidieron porque no pudieron evitarlo?».
CZ, recordando que ya no participa activamente en Binance, afirmó que, como exdirector ejecutivo, compartía su conocimiento sobre las operaciones de la empresa. Zhao argumentó que la empresa examinaba cada transacción mediante múltiples herramientas de terceros contra el blanqueo de capitales (AML), herramientas que también utilizan las fuerzas del orden.
“Si esto fuera cierto, las mismas herramientas de terceros no habrían podido detectarlo”, dijo CZ, argumentando que las noticias basadas en fuentes anónimas pueden generar percepciones negativas. “Se puede crear una narrativa negativa sobre cualquier tema hablando con fuentes anónimas a quienes se les paga para difundir insatisfacción o miedo, incertidumbre y duda (FUD, por sus siglas en inglés)”, afirmó.
*Esto no constituye un consejo de inversión.