A medida que aumentan los incidentes de piratería informática en el mercado de las criptomonedas, los fondos robados han alcanzado miles de millones de dólares.
En este punto, los analistas de Binance Research informaron en su último informe que el volumen de fondos ilícitos en la cadena de bloques ha superado los 75 mil millones de dólares.
Aunque el volumen de transacciones ilícitas con criptomonedas representa menos del 1% del volumen total, la cantidad de fondos ilícitos acumulados en la cadena de bloques ha superado los 75.000 millones de dólares.
Según Binance Research, estos fondos han aumentado anualmente desde 2016 y se prevé que crezcan un 28% interanual en 2025.
Los analistas de Binance afirmaron que los fondos contaminados se detectaron durante la fase de verificación de identidad (KYT), pero su conversión a efectivo se bloqueó durante la fase de verificación de identidad del cliente (KYC). Según los analistas, aunque más del 80 % de estos fondos se distribuyeron entre diferentes direcciones de billetera para ocultar su origen, la función de registro de la cadena de bloques permite rastrear estos activos paso a paso.
El informe también indicaba que los emisores de stablecoins pueden congelar los fondos y que las fuerzas del orden pueden confiscarlos directamente.
Binance Research añadió recientemente que incluso los mezcladores más grandes, que son herramientas diseñadas para anonimizar las transacciones, tienen una capacidad de transacción diaria de aproximadamente 10 millones de dólares, lo que significa que blanquear 1.000 millones de dólares llevaría más de 100 días.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.