Los funcionarios de aduanas de Corea del Sur han desmantelado una red internacional que presuntamente blanqueaba aproximadamente 102 millones de dólares a través de criptomonedas y el sistema bancario local.
El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) anunció en un comunicado que ha remitido a tres personas a la fiscalía por violar la Ley de Transacciones de Divisas.
Las autoridades alegan que la red operó entre septiembre de 2021 y junio de 2025 y circuló ilegalmente un total de 148.900 millones de wones (aproximadamente 101,7 millones de dólares). Los sospechosos presuntamente canalizaron los fondos disfrazándolos de gastos legítimos, como cirugías estéticas o matrículas universitarias.
Para evitar ser detectados, supuestamente compraron criptoactivos en diferentes países, transfirieron esos activos a billeteras de criptomonedas en Corea del Sur y luego los convirtieron a moneda local, distribuyéndolos en numerosas cuentas bancarias.
Esta operación se produce en un momento en que las autoridades surcoreanas están reforzando los controles sobre los movimientos ilegales de divisas. El 13 de enero, el KCS anunció que realizaría inspecciones intensivas a lo largo del año para detectar actividades de cambio de divisas clandestinas que pudieran amenazar la estabilidad del tipo de cambio.
Las redadas también se deben a notables discrepancias en las entradas y salidas de divisas del país. Según datos publicados la semana pasada por KCS, la diferencia entre los ingresos comerciales procesados por los bancos y el valor de las mercancías declaradas en aduanas alcanzó aproximadamente 290 000 millones de dólares en 2025. Esta cifra es la más alta registrada en los últimos cinco años y ha suscitado preocupación por los movimientos ilícitos de capital.
Además, una auditoría monetaria independiente realizada en 2025 dirigida a un sector específico reveló que el 97% de las empresas examinadas habían participado en transacciones ilegales por un total de 2,2 billones de wones.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
