Bithumb, el exchange de criptomonedas con sede en Corea del Sur, podría enfrentar serias sanciones por parte de las autoridades financieras.
Según la información de la emisora local Korean Broadcasting System (KBS), se espera que la bolsa de valores reciba una suspensión parcial de operaciones de hasta seis meses y una cuantiosa multa por incumplir sus obligaciones contra el blanqueo de capitales. También se estarían considerando medidas disciplinarias contra la alta dirección de la compañía.
Según el informe, los reguladores financieros citaron deficiencias en los procesos de verificación de identidad de los clientes como la principal razón de la sanción. La investigación se centró en la implementación insuficiente de los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), que obligan a las plataformas de intercambio de criptomonedas a identificar a sus usuarios.
También se alegó que las autoridades habían advertido previamente a Bithumb de una posible multa de decenas de miles de millones de wones surcoreanos por estas violaciones.
Las sanciones previstas incluyen una suspensión parcial de operaciones durante seis meses. Sin embargo, se afirma que esta sanción no detendrá por completo todas las transacciones del exchange. En este contexto, algunos servicios, como el retiro de criptomonedas a billeteras externas, podrían verse restringidos temporalmente.
Bithumb, en un comunicado sobre el asunto, afirmó que planea explicar su postura detalladamente a medida que avanza el proceso. La compañía indicó que presentará su defensa en reuniones posteriores con los organismos reguladores y que tomará las medidas necesarias según el resultado del proceso.
En Corea del Sur, el mercado de criptomonedas ha estado bajo un estricto escrutinio regulatorio en los últimos años. Las autoridades supervisan con especial atención los procesos de cumplimiento de las plataformas de intercambio para reducir el riesgo de lavado de dinero. En este contexto, las sanciones contra Bithumb se consideran un indicio de que la presión regulatoria sobre el sector de las criptomonedas en el país continúa aumentando.
*Esto no constituye un consejo de inversión.