Han surgido los resultados de las políticas de congelamiento implementadas por los emisores de stablecoins Tether y Circle contra criptoactivos vinculados a actividades ilícitas entre 2023 y 2025.
Según el informe, Tether bloqueó aproximadamente 3.300 millones de dólares en criptoactivos mediante su mecanismo de congelación durante este período, mientras que el monto total congelado por Circle se mantuvo en 109 millones de dólares. Estas cifras muestran una diferencia de aproximadamente 30 veces entre ambas compañías.
Según datos de AMLBot, Tether bloqueó 7268 direcciones durante este período. Más de 2800 de ellas fueron incluidas en la lista negra como parte de operaciones realizadas en coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses.
La compañía también pretendía devolver a las víctimas algunos fondos vinculados al fraude y al producto de actividades delictivas, eliminándolos del sistema mediante su modelo de “congelación + quema + reemisión”. El informe también señaló que más del 53 % de los activos de USDT congelados se encontraban en la red Tron.
Circle, por otro lado, está adoptando una estrategia más cautelosa. La compañía solo ha congelado 372 direcciones, por un total de 109 millones de dólares. Circle enfatizó que estas acciones se llevan a cabo únicamente de conformidad con órdenes judiciales o directivas regulatorias, y que no recurre a la quema ni a la reemisión de los tokens congelados.
Los expertos afirman que este enfoque dispar entre ambas compañías demuestra la adopción de estrategias distintas en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos dentro del ecosistema de las stablecoins. Según el informe, se espera que estas prácticas adquieran mayor importancia en el futuro próximo con una mayor supervisión.
*Esto no constituye un consejo de inversión.