La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) anunció que John Daghita, presuntamente vinculado a más de 46 millones de dólares en criptoactivos robados del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), fue arrestado ayer en la isla de San Martín.
Según se informa, el sospechoso es hijo del director ejecutivo del CMDSS, Dean Daghita, y también un contratista que trabaja para el gobierno de Estados Unidos.
El director del FBI, Kash Patel, anunció que la operación fue llevada a cabo conjuntamente por el FBI y la unidad táctica de élite de la Gendarmería Francesa. Patel agradeció a la Unidad de Cooperación Internacional y Delitos Graves de la Gendarmería Nacional Francesa en San Martín y a la unidad GIGN en Guadalupe por su contribución a la coordinación de la operación.
Patel afirmó: “Seguiremos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, con nuestros socios internacionales para encontrar y llevar ante la justicia a quienes intentan defraudar a los contribuyentes estadounidenses, sin importar dónde se escondan”.
ZachXBT, un investigador de blockchain que jugó un papel importante en llevar la investigación a la atención pública, declaró que el arresto de Daghita fue un resultado directo de su investigación realizada a fines de enero de 2026. Según ZachXBT, después de que se reveló su identidad, Daghita lo provocó repetidamente en su canal de Telegram.
Según la investigación, Daghita supuestamente demostró su capacidad para transferir millones de dólares en tiempo real durante una discusión en un chat privado de Telegram. Un análisis posterior en cadena reveló que las billeteras utilizadas en estas transacciones estaban vinculadas a direcciones conocidas que albergaban activos incautados por el gobierno.
Según datos compartidos por ZachXBT, una billetera supuestamente controlada por Daghita contenía aproximadamente 12,540 ETH. A precios actuales, el valor de estos activos es de aproximadamente $36 millones.
Los datos de blockchain también muestran que se retiraron aproximadamente 20 millones de dólares de las billeteras vinculadas al USMS en octubre de 2024. La mayoría de estos fondos se repatriaron en un día, pero no se pudieron recuperar alrededor de 700.000 dólares canalizados a través de plataformas de intercambio instantáneo de criptomonedas. Las transacciones examinadas en el marco de la investigación sugieren que el monto total del presunto robo podría superar los 90 millones de dólares para finales de 2025, incluyendo los movimientos identificados durante ese período.
*Esto no constituye un consejo de inversión.