El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció una condena en un caso relacionado con las criptomonedas.
En consecuencia, el Departamento de Justicia anunció que Ramil Ventura Palafox, director ejecutivo de Praetorian Group International (PGI), ha sido condenado a 20 años de prisión por un esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) de 200 millones de dólares.
El comunicado del Departamento de Justicia indicó que más de 90.000 inversores fueron defraudados debido a esquemas Ponzi de Bitcoin.
Las autoridades también indicaron que las víctimas perdieron al menos 62,7 millones de dólares y que Palafox utilizó el dinero para comprar autos de lujo, bienes raíces y gastos personales.
Palafox también fue acusado de defraudar a los inversores al prometer rendimientos diarios del 0,5% al 3% en el comercio de Bitcoin.
Según se informa, Palafox utilizó fondos de inversores para gastos personales de lujo, incluidos aproximadamente 3 millones de dólares para 20 vehículos de alta gama, 329.000 dólares para apartamentos de lujo en hoteles, más de 6 millones de dólares para cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles, y otros 3 millones de dólares para ropa de diseñador, relojes, joyas y muebles de minoristas como Gucci, Cartier, Rolex y Hermès.
También se informó que transfirió al menos $800,000 en efectivo y 100 BTC, con un valor de $3.3 millones en ese momento, a un miembro de la familia.
Palafox aceptó pagar 62,7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios como parte del acuerdo. El comunicado del Departamento de Justicia también indicó que las víctimas podrían tener derecho a una indemnización a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
*Esto no constituye un consejo de inversión.