Mientras otra red fraudulenta en el mundo de las criptomonedas se derrumba, el investigador ZachXBT, conocido por su análisis en la cadena de bloques, reveló que DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing estaban operando un esquema Ponzi a gran escala.
Según los informes, el sistema, que gestionaba más de 150 millones de dólares en fondos, colapsó la semana pasada.
Lanzada en 2025, esta estructura estaba dirigida en particular a inversores individuales, prometiéndoles una rentabilidad diaria fija de entre el 1,3 % y el 2,6 %. Sin embargo, al igual que en un esquema Ponzi clásico, la organización, que mantenía el sistema a flote con fondos de nuevos inversores, se volvió insostenible y colapsó.
Según información compartida por ZachXBT, los operadores de la red fraudulenta intentaron blanquear más de 92 millones de dólares en activos transfiriéndolos entre diferentes blockchains entre el 27 de abril y el 3 de mayo para ocultar sus huellas. Sin embargo, gracias a la coordinación de esfuerzos, se logró detener una parte importante de la operación.
Según se informa, la investigación contó con la cooperación de Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las autoridades estadounidenses. Esta colaboración ha resultado en la congelación de aproximadamente 41,5 millones de dólares en activos hasta el momento. Cabe destacar la congelación de 38,4 millones de USDT en la red TRON por parte de Tether el 4 de mayo.
ZachXBT hizo hincapié en que este tipo de estafas suelen ir dirigidas a inversores individuales e instó a las víctimas a ponerse en contacto con las autoridades policiales locales de inmediato.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.