Una de las mayores incautaciones hasta la fecha se ha llevado a cabo en operaciones contra el fraude de criptomonedas en EE.UU.
La Fiscalía de los Estados Unidos anunció que su recién formada “Fuerza de Respuesta al Centro de Fraude” ha congelado o incautado más de $580 millones en criptoactivos vinculados a redes de fraude de inversión en criptomonedas con sede en el sudeste asiático.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, en un comunicado junto con las fuerzas del orden federales y sus socios interinstitucionales, afirmó que la congelación e incautación de más de 580 millones de dólares en criptoactivos en tan solo tres meses fue un paso crucial en la lucha contra las redes de fraude con criptomonedas originadas en el Sudeste Asiático. Estos fondos fueron presuntamente robados a inversores estadounidenses por organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en China.
Según las autoridades, estas redes criminales se dirigen a víctimas estadounidenses mediante métodos de ingeniería social. Los estafadores se ganan la confianza de las víctimas contactando a través de redes sociales y mensajes de texto, y luego las convencen de comprar criptomonedas reales. En la etapa final, los inversores son defraudados al ser dirigidos a transferir dinero a plataformas falsas de inversión en criptomonedas. Las autoridades estadounidenses estiman que se roban aproximadamente 10 mil millones de dólares a los estadounidenses anualmente mediante este método.
Este método, conocido como “matanza de cerdos”, consiste en que los estafadores “alimentan” a sus víctimas durante un largo periodo para ganarse su confianza antes de llevar a cabo estafas de alto riesgo. La operación se centra específicamente en centros de fraude que operan en Myanmar, Camboya y Laos. Los informes indican que algunas personas que trabajan en estos centros son víctimas de trata de personas, secuestradas por grupos armados y obligadas a atacar a estadounidenses. También se ha observado que, en algunos países del sudeste asiático, los ingresos generados por estas estafas alcanzan casi la mitad del producto interior bruto nacional.
*Esto no constituye un consejo de inversión.