La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado una demanda integral contra una estafa de inversión en criptomonedas que supuestamente estaba dirigida a usuarios de redes sociales y causó más de 14 millones de dólares en pérdidas.
En una denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Colorado, la SEC alegó que tres supuestas plataformas de comercio de criptomonedas y cuatro clubes de inversión estaban llevando a cabo un “fraude de fideicomiso de inversión” en línea.
Las organizaciones nombradas en la denuncia fueron Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. y Cirkor Inc., así como los clubes de inversión AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. y Zenith Asset Tech Foundation.
Laura D'Allaird, jefa de la unidad de ciberseguridad y tecnologías emergentes de la SEC, enfatizó que este tipo de estafas se dirigen a inversores individuales estadounidenses y tienen consecuencias devastadoras.
Según la SEC, el fraude se llevó a cabo entre enero de 2024 y enero de 2025. Los sospechosos invitaban a los inversores a los llamados clubes de inversión que operaban por WhatsApp mediante anuncios en plataformas populares de redes sociales. En estos grupos de chat, individuos que se hacían pasar por expertos financieros ofrecían consejos de inversión, supuestamente basados en inteligencia artificial, para ganarse la confianza.
Las víctimas fueron dirigidas a abrir cuentas y depositar fondos en plataformas llamadas Morocoin, Berge y Cirkor. La SEC declaró que estas plataformas eran completamente fraudulentas y que no se realizaron transacciones reales. Además, se ofrecieron tokens ficticios a los inversores y se cobraron comisiones adicionales a quienes deseaban retirar fondos, lo que incrementó sus pérdidas.
La SEC anunció que al menos 14 millones de dólares fueron malversados y transferidos fuera del país a través de cuentas bancarias y monederos de criptomonedas. La agencia también advirtió a los inversores que sean cautelosos con los consejos de inversión recibidos de desconocidos en chats grupales.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
