La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido a los exchanges de criptomonedas con sede en el Reino Unido Zedcex y Zedxion a su lista de sanciones por supuestamente ayudar a Irán a eludir las sanciones.
Esta medida es notable porque marca la primera vez que la OFAC apunta a los intercambios de activos digitales en Irán debido a sus actividades dentro del sector financiero.
La OFAC también añadió a su lista de sanciones a siete personas iraníes, incluidas seis vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), y al empresario Babak Morteza Zanjani. Las autoridades declararon que las direcciones vinculadas a esta red han realizado transacciones por un valor superior a los 389 millones de dólares hasta la fecha.
Según un comunicado del Tesoro, Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversar miles de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, pero su sentencia fue conmutada en 2024. En abril de 2025, se informó que había financiado una de las mayores inversiones ferroviarias de Irán.
La OFAC informó que Zedcex y Zedxion tienen vínculos con Zanjani y que numerosas direcciones de billetera atribuidas a estas plataformas procesaban fondos para cuentas asociadas con el CGRI. Se señaló que Zedcex ha procesado más de 94 000 millones de dólares en volumen de transacciones desde su creación en agosto de 2022, mientras que Zedxion incluyó a Zanjani como administrador desde su creación en mayo de 2021.
En este contexto, la OFAC agregó ambas bolsas, junto con Zanjani, a su lista de sanciones en virtud de los decretos presidenciales pertinentes por operar en el sector financiero de Irán y brindar apoyo material, financiero o tecnológico al CGRI.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
