Tether Holdings SA, emisor de monedas estables con sede en EE. UU., ha apoyado la congelación de aproximadamente 544 millones de dólares en criptomonedas en Turquía como parte de una investigación sobre juegos de azar ilegales y lavado de dinero.
La compañía también anunció que ha cooperado con las fuerzas del orden en más de 1.800 casos en 62 países hasta la fecha, congelando un total de 3.400 millones de dólares en USDT ilícito.
El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos superiores a 500 millones de dólares pertenecientes a Veysel Şahin, acusado de operar plataformas ilegales de apuestas y blanquear fondos ilícitos. La Fiscalía General de Estambul declaró que una empresa de criptomonedas anónima realizó la transacción a petición de Turquía. Según fuentes cercanas al asunto, esta empresa era Tether, emisora de la criptomoneda estable USDT, cuya capitalización de mercado es de 185 000 millones de dólares.
El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, declaró a Bloomberg News en una entrevista que las autoridades policiales les proporcionaron información y que tomaron las medidas necesarias conforme a las leyes del país en cuestión. “Eso es exactamente lo que hacemos cuando colaboramos con el Departamento de Justicia (DOJ) o el FBI”, declaró Ardoino. La compañía declinó hacer más comentarios sobre el caso.
La congelación de activos por valor de 544 millones de dólares se considera parte de una operación más amplia en Turquía contra el juego ilegal y el blanqueo de capitales. Las autoridades afirman que, hasta la fecha, se han incautado activos por un total de más de mil millones de dólares. Días después del anuncio sobre Şahin, los medios locales informaron que también se congelaron aproximadamente 500 millones de dólares en criptoactivos pertenecientes a otro sospechoso. Se desconoce si esta operación incluyó activos de Tether USDT.
Las autoridades declararon haber identificado ganancias ilícitas rastreando las rutas financieras de flujos de ingresos sospechosos y realizando análisis de criptoactivos. Un funcionario anónimo indicó que podrían emitirse próximamente órdenes de incautación similares contra organizadores de apuestas ilegales y sistemas de pago.
Para Tether, este acontecimiento es el más reciente de una serie de congelaciones de fondos a escala global. Según un informe de Elliptic publicado en enero, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. pusieron en la lista negra aproximadamente 5700 billeteras con un total de $2500 millones en activos para finales de 2025. Se observó que tres cuartas partes de estas billeteras contenían USDT al momento de la congelación.
Arda Akartuna, líder de inteligencia sobre amenazas criptográficas en Asia-Pacífico de Elliptic, dijo que a medida que aumenta la adopción legítima y la integración de pagos globales, el uso ilícito también está creciendo y, por lo tanto, los emisores están comenzando a intervenir de manera más activa.
Según medios turcos, Veysel Şahin está acusado de liderar una organización que blanqueaba las ganancias de plataformas ilegales de apuestas en línea. Condenado a 10 años y 6 meses de prisión en 2017, Şahin fue liberado en 2023. Sin embargo, un mes después, fue condenado a 21 años de prisión. Si bien se desconoce el paradero actual de Şahin, la Agencia Anadolu informó el 30 de enero que el proceso de extradición a Turquía estaba en curso.
*Esto no constituye un consejo de inversión.
