El periódico estadounidense Fortune ha destacado un desarrollo notable en Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
Según el informe, la empresa despidió a inspectores superiores de cumplimiento que supuestamente descubrieron hallazgos relacionados con violaciones de sanciones vinculadas a Irán.
En 2023, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, Binance se declaró culpable de infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales (AML), de conocimiento del cliente (KYC) y de sanciones, y acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares. El fundador de la compañía, Changpeng Zhao (CZ), se declaró culpable de no establecer mecanismos de supervisión adecuados y fue condenado posteriormente a cuatro meses de prisión.
Según el acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo y la compañía se comprometió a entrar en un período de “madurez regulatoria” bajo la supervisión de supervisores independientes designados por el gobierno.
Según el informe de Fortune, basado en comunicaciones internas y fuentes que revisó, algunos auditores del equipo de cumplimiento de la compañía encontraron evidencia que sugiere que más de mil millones de dólares en fondos podrían haber sido transferidos a personas y entidades con vínculos iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Se ha alegado que estas transacciones se canalizaron mediante transferencias de Tether (USDT) a través de la blockchain de Tron. Esto podría constituir una posible violación de las leyes de sanciones de EE. UU.
Según las denuncias, después de que los investigadores presentaran sus conclusiones a la alta dirección en informes internos, al menos cinco personas fueron despedidas a partir de finales de 2025. Al menos tres de ellas habían servido en fuerzas de seguridad en Europa y Asia. Algunas dirigían unidades encargadas de investigaciones financieras globales y violaciones de sanciones.
El informe también indicó que al menos cuatro altos funcionarios de cumplimiento han dejado la empresa o han sido despedidos en los últimos tres meses. Si bien los motivos de los despidos no están claros, se informó que algunos exempleados anunciaron su salida en LinkedIn, pero no compartieron detalles.
Robert Appleton, un abogado que ha trabajado en casos de Irán y sanciones en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), comentó sobre los acontecimientos y dijo: “Esto es bastante sorprendente para una empresa bajo supervisión gubernamental”.
El momento de los despidos también coincide con algunos acontecimientos políticos en Estados Unidos. Según el informe, la flexibilización de las regulaciones sobre criptoactivos por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y el indulto otorgado a Zhao en octubre por su acuerdo de culpabilidad de 2023 crearon un entorno favorable para la empresa.
También se alegó que Binance apoyó el proceso de lanzamiento de la moneda estable World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas propiedad de la familia Trump, y que Zhao hizo lobby en Washington.
El exfiscal estadounidense Noah Perlman, a quien la compañía incorporó al cargo en 2023 mediante un traslado, sigue desempeñándose como Director de Cumplimiento (CCO). Sin embargo, según una fuente que habló con Fortune bajo condición de anonimato, Perlman tiene previsto dejar su puesto este año. Al parecer, esta salida no está relacionada con el despido de los investigadores.
Un portavoz de Binance declaró: «No podemos hacer comentarios sobre las investigaciones en curso. Binance se compromete a cumplir con las leyes y regulaciones de sanciones aplicables en todos los mercados en los que opera».
*Esto no constituye un consejo de inversión.
