Ante el continuo aumento de las estafas con criptomonedas, ha surgido una iniciativa conjunta entre algunas de las empresas más importantes del mundo.
En consecuencia, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y China desmantelaron conjuntamente nueve centros de fraude con criptomonedas en una operación conjunta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que una operación conjunta internacional liderada por la policía de Dubái desmanteló al menos nueve centros de fraude con criptomonedas y arrestó a 276 personas.
En la operación participaron la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad Pública de China y la Policía Real de Tailandia.
De los detenidos, 275 se encontraban en Dubái, mientras que una persona fue detenida por separado por la Policía Real Tailandesa.
Seis personas se enfrentan a cargos federales de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, y de ser declaradas culpables, se arriesgan a recibir hasta 20 años de prisión y multas por cada cargo.
La investigación reveló que los sospechosos operaban plataformas falsas de inversión en criptomonedas, engañando a las víctimas para que invirtieran su dinero. Se estima que las pérdidas ascienden a millones de dólares.
Andrew Tysen Duva, Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, afirmó que el fraude es un delito transnacional y que la cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley es esencial para erradicarlo.
Además de esta operación, también se llevaron a cabo operaciones similares en Europa. Europol informó que, en una investigación conjunta con las autoridades austriacas y albanesas, se clausuraron tres centros de fraude y se detuvo a 10 personas en Albania.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
