La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) alegó que las ganancias de la venta en el mercado negro de petróleo iraní sancionado fueron blanqueadas mediante cuentas en Binance. En este contexto, presentó una demanda para confiscar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Si bien se está siguiendo de cerca la evolución de las relaciones entre Estados Unidos, Irán y Binance, recientemente se ha informado de que los fiscales federales estadounidenses están investigando si Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, violó las sanciones estadounidenses al no bloquear ciertas transacciones relacionadas con Irán.
Según Bloomberg, la investigación se centra en determinar si Binance permitió que se realizaran en su plataforma ciertas transacciones que deberían haber sido bloqueadas debido a las sanciones.
El informe también indicaba que la investigación estaba siendo llevada a cabo por la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, y que la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington también estaba involucrada.
Como parte de la investigación, las autoridades están analizando si los equipos de cumplimiento de Binance actuaron con negligencia o permitieron a sabiendas transacciones realizadas por empresas fantasma sancionadas. Aún no se han revelado las transacciones específicas que se están investigando.
Binance: “Tolerancia cero a las sanciones”
Binance declaró en su comunicado que mantiene una política de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones y que coopera plenamente con las autoridades. La compañía afirmó estar comprometida con la identificación y expulsión de su plataforma de quienes infrinjan las sanciones.
En esta etapa, aún no está claro si la investigación dará lugar a la presentación de cargos o no. El informe señala que la información sobre la investigación no pudo ser verificada de forma independiente y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer comentarios al respecto.
Binance ya había sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses en relación con sanciones y normativas contra el blanqueo de capitales. En noviembre de 2023, la empresa se declaró culpable de infringir diversas normativas federales, incluidas las leyes bancarias y de sanciones de Estados Unidos. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Binance accedió a pagar aproximadamente 4300 millones de dólares en multas.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
