El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ha bloqueado el acceso al sistema financiero estadounidense de la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global. Las autoridades indicaron que dicha plataforma facilitó transacciones financieras ilícitas por un valor de al menos 16.000 millones de dólares, vinculadas a la elusión de las sanciones contra Irán, Corea del Norte y Rusia.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de anunciar nuevas sanciones contra MEXC Global. La decisión, adoptada en el marco de la Operación Marginado Económico, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de dinero vinculadas a MEXC Global.
Según el Departamento del Tesoro, MEXC Global facilitó transacciones por un valor de al menos 16.000 millones de dólares relacionadas con la evasión de sanciones, el cibercrimen y otras actividades ilegales entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
Se han detectado transacciones por valor de miles de millones de dólares vinculadas a Irán y Rusia.
Funcionarios estadounidenses declararon que graves deficiencias en los mecanismos de MEXC Global contra el lavado de dinero y la verificación de la identidad de los clientes permitieron que personas y entidades sancionadas utilizaran la plataforma.
Según datos del ministerio, la plataforma de intercambio realizó transacciones directas por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares con más de 40 plataformas de criptomonedas con sede en Irán durante un período de cinco años. También se alega que facilitó transacciones por un valor aproximado de 22 millones de dólares vinculadas al Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds.
Las transacciones vinculadas a Rusia también constituyeron una parte importante de la investigación. Se reveló que MEXC Global realizó transacciones por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia, de los cuales 232 millones de dólares involucraron directamente a entidades sancionadas.
Las autoridades también informaron que la bolsa seguirá realizando transacciones con Garantex y su sucesora Grinex, ambas incluidas en la lista de sanciones, hasta junio de 2026.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que las instituciones financieras no pueden apoyar al régimen iraní y, al mismo tiempo, tener acceso al sistema financiero estadounidense, y añadió que seguirán luchando contra los intentos de eludir las sanciones mediante activos digitales.
Las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido operar con la MEXC.
La decisión publicada por FinCEN prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses facilitar transferencias de fondos hacia o desde MEXC Global. Las instituciones que actúen en contravención de esta decisión podrían enfrentar sanciones legales o penales.
La normativa entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos.
Fundada en 2018, MEXC Global fue proyectada por el Departamento del Tesoro para alcanzar un volumen de negociación diario superior a los 1.000 millones de dólares y aproximadamente 5.000 millones de dólares en reservas para septiembre de 2026. La plataforma ofrecía operaciones con más de 3.000 criptomonedas y activos tokenizados.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
