El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda para incautar criptomonedas por un valor aproximado de 61 millones de dólares, presuntamente vinculadas al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), alegando que las ganancias de la venta en el mercado negro de petróleo iraní sancionado fueron blanqueadas a través de Binance.
Según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se cree que estos criptoactivos representan una parte de las ganancias de la venta ilícita de petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes. Las autoridades alegan que estos fondos estaban destinados a financiar al gobierno iraní y a entidades vinculadas al ejército iraní, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), a la que Estados Unidos considera una organización terrorista.
La denuncia presentada por la fiscalía alega que dos empresas con sede en China, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de negociación en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para ayudar a blanquear las ganancias procedentes de la venta de petróleo iraní.
Según las autoridades estadounidenses, Blessed Trust, que se presentaba ante proveedores de servicios financieros y de criptomonedas como una empresa de gestión de activos o custodia de activos digitales, en realidad estaba involucrada en la transferencia de fondos obtenidos de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes. Además, se alegaba que la empresa ofrecía servicios para la conversión de monedas fiduciarias a criptomonedas, utilizando emisores de criptomonedas con sede en Estados Unidos.
Según los informes, Hexa Whale se presentó como una empresa de corretaje de materias primas, pero realizó transacciones similares con Blessed Trust y entidades relacionadas. Se observó que entre los clientes de ambas compañías figuraban empresas que operaban en el sector chino del petróleo y los productos derivados del petróleo.
La investigación alega que un grupo de direcciones personales de criptomonedas interconectadas, denominadas “Entidad A”, recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares procedentes de la venta ilícita de petróleo iraní. Supuestamente, se realizaron transferencias desde estas direcciones a empresas de gestión de dinero vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica, a otras direcciones de criptomonedas y a una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Irán.
Los fiscales estadounidenses alegaron que Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron complejas redes de transferencia y direcciones de criptomonedas para ocultar la naturaleza, el origen y los verdaderos propietarios de las transacciones. Se afirmó que, mediante este esquema, las empresas facilitaron transferencias de dinero por valor de decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
El fiscal adjunto del distrito sur de Nueva York, Sean S. Buckley, declaró que el gobierno iraní utiliza las ventas de petróleo sancionadas para financiar su ejército y sus operaciones en la región, y que la investigación alega que actores del sector de las criptomonedas en China y otros países desempeñaron un papel en el blanqueo de más de 1.500 millones de dólares en ingresos petroleros ilícitos.
El subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, James C. Barnacle Jr., declaró que la operación demostró la capacidad de rastrear las redes de criptomonedas utilizadas para eludir las sanciones, y que el corte de fondos provenientes de la venta de petróleo en el mercado negro tenía como objetivo reducir la capacidad de financiación del ejército iraní y entidades relacionadas.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
