El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que publicó su primera guía sobre criptomonedas en 2019, afirmó que las empresas turcas de criptomonedas tienen un conocimiento exhaustivo de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, pero que aún existen deficiencias importantes en su aplicación.
En su revisión, realizada en el marco de la quinta ronda de evaluación mutua de Turquía, el GAFI señaló que los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Turquía generalmente tienen un conocimiento suficiente de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero que persisten deficiencias en la implementación en algunas áreas.
¡Lagunas de cumplimiento normativo en las empresas de criptomonedas!
En este punto, el GAFI evaluó que los proveedores de servicios de criptoactivos (VASP, por sus siglas en inglés) generalmente comprendían los riesgos de lavado de dinero y las obligaciones de cumplimiento que debían cumplirse para mitigar dichos riesgos.
Sin embargo, se observaron algunas deficiencias en la aplicación práctica de las normas. En concreto, estas deficiencias incluían la identificación y el seguimiento inadecuados de las personas políticamente influyentes (PEP) entre los clientes y la insuficiente notificación de transacciones sospechosas.
Durante su inspección in situ, el GAFI también declaró que el marco regulatorio de Turquía para los proveedores de servicios de activos virtuales aún se encuentra en sus primeras etapas de implementación.
En general, las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) poseen un conocimiento exhaustivo de sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; sin embargo, persisten deficiencias significativas en su aplicación efectiva. En particular, la identificación y el seguimiento de personas con influencia política solo resultan parcialmente eficaces, y se siguen detectando deficiencias en la notificación de transacciones sospechosas.
¡Comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas!
En un comunicado emitido por la Junta de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se afirmó que Turquía cumplía con 38 de las 40 recomendaciones del GAFI, y se añadió: “Estos resultados constituyen un indicador importante del nivel alcanzado por nuestro país y demuestran que Turquía está fortaleciendo cada vez más su capacidad para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la labor legislativa, los acuerdos institucionales y las prácticas”.
El ministerio también afirmó que la evaluación del GAFI no indicaba ninguna deficiencia estratégica ni riesgos de inclusión en la lista gris para Turquía.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
