Una operación global a gran escala contra el cibercrimen desmanteló una vasta red que blanqueaba dinero ilícito mediante criptomonedas. La operación, fruto de la colaboración entre las fuerzas de seguridad de 11 países, reveló que la organización criminal había intentado ocultar sus actividades haciendo circular cientos de millones de dólares en criptoactivos dentro del sistema durante los últimos años.
En el marco de la investigación, dos sospechosos, uno ruso y otro ucraniano, fueron detenidos en Georgia, y se incautaron numerosos nombres de dominio y servidores de internet. Durante la operación, también se congelaron vehículos de lujo y criptoactivos por un valor aproximado de 900.000 dólares.
Según los informes, la red se utilizaba para ocultar el origen de las criptomonedas, en particular las obtenidas mediante ataques de ransomware. Los delincuentes supuestamente intentaban hacer que los fondos robados fueran imposibles de rastrear haciéndolos circular a través de diversas billeteras y cuentas abiertas con identidades falsas. Las investigaciones descubrieron miles de cuentas falsas o cuentas abiertas con información personal de terceros.
Según datos de empresas de análisis de blockchain, desde 2021 se han depositado más de 10.000 Bitcoins en monederos vinculados a esta estructura. El valor total de estas transacciones asciende a aproximadamente 390 millones de dólares.
La operación demostró una vez más la creciente supervisión de las transacciones ilícitas en el mercado de criptomonedas. Si bien estos acontecimientos pueden afectar la confianza de los inversores a corto plazo, la eliminación de los fondos procedentes de actividades delictivas del sector se considera un paso positivo a largo plazo en términos de confianza institucional y regulación. El aumento de los ataques de ransomware, en particular, indica que las agencias de seguridad vigilarán más de cerca los movimientos de criptomonedas.
