Ante el endurecimiento de la supervisión del mercado de criptomonedas en el Reino Unido, la Autoridad de Transacciones Financieras (FCA) llevó a cabo su primera operación integral contra las transacciones ilícitas de criptomonedas entre particulares (P2P). La agencia anunció que realizó redadas conjuntas en ocho ubicaciones distintas de Londres.
La FCA llevó a cabo la operación en colaboración con la Agencia Tributaria británica (HM Revenue & Customs) y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste. Las inspecciones en domicilios sospechosos revelaron indicios de actividad ilegal, y se emitieron advertencias oficiales a las personas y empresas implicadas para que cesaran sus operaciones. Según se informa, las pruebas recabadas respaldan varias investigaciones penales en curso.
El comercio de criptomonedas entre pares implica que los usuarios negocien directamente entre sí, en lugar de hacerlo a través de una plataforma centralizada. Sin embargo, según la FCA, es necesario registrarse para que estas actividades se realicen legalmente. La agencia recalcó que actualmente no existen plataformas ni proveedores individuales de comercio de criptomonedas P2P registrados en el Reino Unido.
Steve Smart, funcionario de la FCA, declaró que las personas que operan al margen de la ley participan en actividades ilegales y aumentan el riesgo de delitos financieros. Asimismo, las autoridades policiales han señalado que dichas operaciones pueden utilizarse para el blanqueo de capitales y las transferencias ilícitas de fondos.
Según los expertos, esta medida forma parte de la estrategia de la FCA para ampliar la supervisión de las criptomonedas. Si bien se prevé que la normativa integral sobre criptomonedas entre en vigor en el país para 2027, las normas vigentes, en particular las relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales, ya están en vigor.
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