Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han prolongado durante meses, y el estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico de controversia entre ambos países.
En este sentido, la última medida proviene de Estados Unidos, donde el Departamento del Tesoro estadounidense ha añadido a BitBank, la plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Irán, a su lista de sanciones por supuestamente ayudar a Irán a eludir las sanciones. La decisión fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La OFAC alegó que BitBank procesaba pagos relacionados con el tránsito a través del estrecho de Ormuz y que se utilizaba para transferir Bitcoin a la Guardia Revolucionaria.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido a BitBank a su lista de sanciones como parte de la Operación Exclusión Económica, la campaña económica integral de la administración Trump contra la República Islámica de Irán y sus partidarios.
¡Se alega que los pagos a través del Estrecho de Ormuz se procesan mediante BitBank!
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Hormuz utilizó BitBank para transferir los pagos que recibió a partir de junio al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En consecuencia, la OFAC alega que BitBank transfirió cientos de millones de dólares en Bitcoin al CGRI, que controla una gran parte de la economía iraní.
“…Desde junio de este año, Hormuz Safe Maritime Services Corporation, que está sancionada por la OFAC, ha estado utilizando BitBank para transferir los pagos que recibe al régimen iraní.”
La organización en cuestión había sido sancionada previamente por Estados Unidos en relación con sus servicios marítimos y prácticas similares a las de un seguro para buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz. El Departamento del Tesoro había anunciado previamente que Hormuz Safe aceptaba pagos en Bitcoin y otros activos digitales.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró: «Los hallazgos de hoy sobre la infraestructura de activos digitales de Irán demuestran claramente que los esfuerzos del régimen iraní por financiarse mediante criptomonedas no escapan al control de la OFAC. Si usted apoya al régimen iraní, el Departamento del Tesoro le impondrá sanciones».
La OFAC ha añadido recientemente a su lista de sanciones a la empresa desarrolladora de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Commerce Company (Pishtaz Simorgh), y a tres socios del financiero iraní Babak Zanjani, previamente sancionado: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari, además de BitBank. La OFAC declaró: «Las entidades e individuos añadidos recientemente a la lista de sanciones son componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir las sanciones mediante activos digitales».
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
