Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos dieron como resultado una victoria para los demócratas, que obtuvieron la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Esta situación ha avivado la preocupación de que pueda aumentar la presión sobre el sector de las criptomonedas, y la primera medida al respecto ha venido de los demócratas.
¡El Senado de EE. UU. solicita documentos a Binance, Tether y WLFI!
Un comité del Senado estadounidense ha solicitado documentación a Binance, Tether y WLFI. El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. está ampliando su investigación sobre el uso ilícito de criptomonedas y las relaciones de la administración Trump con empresas de criptomonedas.
El senador demócrata estadounidense Richard Blumenthal ha solicitado a Binance, Tether World Liberty Financial (WLFI) y Fight Fight Fight LLC que proporcionen diversos registros e información como parte de la investigación.
El senador Richard Blumenthal, en el marco de una investigación sobre el uso ilegal de criptomonedas y los contactos entre la administración Trump y las empresas de criptomonedas, envió cartas oficiales a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC solicitando su registro antes del 4 de enero.
El comité advirtió además que, de no cumplirse el plazo, se utilizarían otros métodos para obtener la información y los documentos solicitados. En este sentido, se solicitó a las empresas que presentaran voluntariamente la documentación requerida antes del 4 de enero de 2027.
¡Los análisis de Binance y Tether se centran en Irán!
La investigación sobre Binance y Tether se centra en el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y posibles conflictos de intereses entre la administración Trump y las empresas de criptomonedas. Además, se está examinando el presunto uso por parte de Binance de USDT de Tether y la stablecoin USD1 de WLFI en transacciones potencialmente relacionadas con la evasión de sanciones, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Resultan particularmente destacables las acusaciones de que el USDT, emitido por Tether, se está utilizando en las redes financieras de Irán para eludir las sanciones. Un informe de un subcomité publicado en septiembre indicaba que el 84% de las 846 billeteras vinculadas a Irán examinadas utilizaban USDT casi exclusivamente.
¡Las inversiones en criptomonedas de la familia Trump también están bajo escrutinio!
La investigación sobre WLFI y Fight Fight Fight LLC abarca posibles conflictos de intereses, inversiones extranjeras y acusaciones de violaciones éticas vinculadas al presidente estadounidense Donald Trump y los proyectos de criptomonedas de su familia. Fight Fight Fight LLC es conocida por haber lanzado el proyecto de la criptomoneda TRUMP, que lleva el nombre del propio Trump.
Sin embargo, estas cartas no implican aún que ninguna empresa sea culpable. Se realizará un seguimiento exhaustivo de las respuestas de las empresas y de las medidas adoptadas por el subcomité a medida que avance la investigación.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
